Programme

1. Présentation des composantes du blanchiment de capitaux et financement du terrorisme

• Définition et différentes étapes du blanchiment des capitaux
• Panorama des différentes techniques de blanchiment
• Présentation d'affaires marquantes au cours des dernières années
• La cybercrimnalité et le blanchiment numérique
• Définition du financement du terrorisme
• Les principes de lutte contre le financement du terrorisme

2. Etat des lieux du cadre réglementaire

• Prendre conscience des apports de chaque type de personnalité
• Les apports de chacun des 4 types selon l’objectif à atteindre
• S’adapter en fonction des objectifs et du public.

3. Bâtir, mettre en oeuvre et pérenniser son dispositif de LAB / FT

• Mobiliser l'ensemble des acteurs dans une démarche top-down
• Positionner et identifier le correspondant TRACFIN  
• Optimiser la coopération entre les auditeurs, les contrôleurs, les compliances officers..
• Construire un plan de formation efficace
• L'approche par les risques et la classification des clients : focus sur les PPE
• La connaissance client à l'entrée en relation et tout au long de la vie de la relation
• Identifier les opérations nécessitant un niveau de vigilance élevé
• Traiter les alertes opérationnelles : origine, destination, justification économique
• Etablir une déclaration de soupçon : les différentes étapes
• La remontée des dysfonctionnements, les actions correctrices et le post-mortem
• Le gel des avoirs
• La cartographie des risques opérationnels
• Les contrôles : pertinence et tracabilité