Programme

 1.  Identifier les enjeux 

• Prendre conscience du mouvement atypique
• Intégrer les risques et les opportunités
• Avoir conscience des conséquences liées à une absence de traitement ou un traitement inadéquat

2. Les typologies des mouvements atypiques

• Identifier les typologies de mouvements atypiques
• Les versements espèces et retraits d’espèces
• Les virements bancaires
• Les transferts et les rapatriements
• La réactivation des comptes dormants
• Mouvements créditeurs en décalage avec le Chiffre d’affaires
• Nombres élevés de chèques ou remises de chèques avec des montants spécifiques
• L’encaissement de chèques de la française des jeux …

3. Les obligations légales

•  Connaître ses responsabilités : vigilance, contrôle, non-ingérence..
• Où trouver les éléments d’informations : les procédures internes
• La collecte de justificatifs
• La déclaration de soupçon

4. Se positionner face au client

• Préparer l’appel téléphonique
• Les éléments d’information à receuillir
• Les justificatifs à collecter
• Développer sa connaissance client